【壓縮機網(wǎng)】9月29日，上海漢鐘精機股份有限公司（以下簡稱“漢鐘精機”）發(fā)布關(guān)于修訂《公司章程》的相關(guān)公告。為進一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)、提升規(guī)范運作水平，公司擬對《公司章程》進行多方面修訂，此次修訂方案已獲第七屆董事會第八次會議審議通過，后續(xù)尚需提交公司股東會審議。

　　據(jù)公告披露，本次《公司章程》修訂內(nèi)容涉及公司治理核心架構(gòu)、權(quán)責(zé)劃分、流程規(guī)范等關(guān)鍵領(lǐng)域，其中取消監(jiān)事會及監(jiān)事設(shè)置成為最大亮點。根據(jù)修訂方案，漢鐘精機將不再設(shè)立監(jiān)事會，轉(zhuǎn)而由董事會審計委員會行使《公司法》規(guī)定的監(jiān)事會職權(quán)，這一調(diào)整打破了傳統(tǒng)“三會一層”治理架構(gòu)中監(jiān)事會的監(jiān)督職能定位，通過董事會專門委員會職能優(yōu)化，實現(xiàn)監(jiān)督職責(zé)與決策體系的深度融合，旨在提升公司治理效率與監(jiān)督精準度。

　　除核心治理架構(gòu)調(diào)整外，本次修訂還圍繞六大維度對《公司章程》條款進行細化與完善：

　　在公司治理結(jié)構(gòu)方面，公告明確董事長為公司法定代表人，并新增兩項關(guān)鍵條款：一是規(guī)范法定代表人辭任及新任法定代表人確定的流程，確保職務(wù)交接的合規(guī)性與連續(xù)性；二是明確法定代表人執(zhí)行職務(wù)若造成他人損害時，公司與法定代表人各自的責(zé)任承擔(dān)邊界，進一步厘清權(quán)責(zé)關(guān)系。

　　針對股東與股東會，修訂內(nèi)容聚焦股東權(quán)利保障與股東會程序規(guī)范。具體包括優(yōu)化股東查閱、復(fù)制公司信息資料的申請要求及公司響應(yīng)流程，保障股東知情權(quán)落地；明確股東會決議無效及可撤銷的具體情形與法律程序，為股東維權(quán)提供清晰路徑；同時細化控股股東與實際控制人的義務(wù)條款，強化對中小股東利益的保護，防范控股股東濫用控制權(quán)。

　　在董事與董事會章節(jié)，修訂方案完善了董事任職資格標準、履職義務(wù)及辭職、解任的法定條件，明確董事會組成人數(shù)、核心職權(quán)范圍，并進一步規(guī)范專門委員會設(shè)置——除明確審計委員會代行監(jiān)事會職權(quán)外，還對各專門委員會的職責(zé)邊界進行細化，確保董事會決策效率與專業(yè)分工協(xié)同。此外，條款還明確董事由股東會選舉或更換，任期三年且可連選連任，保障董事團隊的穩(wěn)定性與連續(xù)性。

　　對于高級管理人員，本次修訂將原“經(jīng)理及其他高級管理人員”章節(jié)調(diào)整為“高級管理人員”，統(tǒng)一管理范疇。修訂后條款明確總經(jīng)理對董事會負責(zé)的核心定位，細化總經(jīng)理在公司日常生產(chǎn)經(jīng)營管理中的決策權(quán)限，同時規(guī)范高級管理人員的任職資格、履職職責(zé)及辭職程序，強化高管團隊的責(zé)任意識與合規(guī)意識。

　　在財務(wù)會計、審計與利潤分配領(lǐng)域，修訂內(nèi)容進一步夯實財務(wù)規(guī)范基礎(chǔ)：要求公司年度報告需同步報送中國證監(jiān)會派出機構(gòu)，強化監(jiān)管信息披露義務(wù)；明確審計委員會對董事會執(zhí)行現(xiàn)金分紅政策的監(jiān)督職能，確保公司利潤分配方案的合理性與透明度，保障股東分紅權(quán)；同時優(yōu)化內(nèi)部審計制度與會計師事務(wù)所聘用、解聘流程，提升財務(wù)審計的獨立性與公信力。

　　此外，在其他配套條款方面，修訂方案明確公司通知送達的多種方式（如電子送達、郵寄送達等）及送達日期的認定標準，解決傳統(tǒng)送達方式效率低、舉證難的問題；規(guī)范公司合并、分立、減資的法定程序，特別針對“以減少注冊資本彌補虧損”的情形設(shè)置限制條件與操作流程，防范公司資本運作風(fēng)險；同時對章程修改的觸發(fā)條件、釋義條款的表述等進行優(yōu)化，確保章程內(nèi)容的嚴謹性與可執(zhí)行性。

　　漢鐘精機在公告中表示，本次《公司章程》修訂符合《公司法》《上市公司治理準則》等法律法規(guī)及監(jiān)管要求，是公司完善法人治理體系、提升規(guī)范運作水平的重要舉措。后續(xù)公司將按照法定程序推進股東會審議工作，待修訂方案正式生效后，將嚴格依照新《公司章程》規(guī)范運作，切實維護公司及全體股東的合法權(quán)益，為公司長期健康發(fā)展奠定堅實的治理基礎(chǔ)。